Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России направило обращение в Центральный банк "о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка расчетов и сбережений", говорится в сообщении МВД.
Подозрения о причастности банка к незаконным операциям появились после предъявления обвинений его сотрудникам в незаконном обналичивании 1,6 млрд руб.В незаконной банковской деятельности МВД обвиняет вице-президента банка Василия Корчинского и менеджера Ивана Решетникова, которые помогали выводить деньги за рубеж за 3,5-7%, на чем заработали более 56,5 млн руб. Оба находятся под подпиской о невыезде. В октябре 2012 г. возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", говорится в сообщении.
Схема, по данным полицейских, выглядела так: деньги клиентов переводились на счета фирм-однодневок по поддельным платежным поручениям через Банк расчетов и сбережений, а выдача наличных производилась через его депозитарий. В хранилищах банка обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег, а МВД и УФНС г. Москвы заблокировали расчетные счета фирм-однодневок, задействованных в схеме, где оставалось более 186 млн руб.
Банк расчетов и сбережений - небольшой московский банк с активами на 11,8 млрд руб., капиталом в 1,4 млрд руб. Основными владельцами являются члены совета директоров Кирилл Юровский и Александр Островский, также в совет входит человек по имени Василий Корчинский, однако уточнить, ему ли предъявлены обвинения, вчера не удалось - телефоны банка не отвечали.
Это не первый случай, когда полицейские публично просят ЦБ заняться отдельными банками. В апреле прошлого года МВД призывало проверить Мастер-банк. Тогда два его бывших сотрудника подозревались в обналичивании средств на 2 млрд руб. Однако представитель МВД сетовал, что так и не получил ответа от ЦБ, а руководство регулятора предпочло ситуацию с банком не комментировать.
"Регулятор не может публично высказываться о банках, поскольку это может спровоцировать отток клиентских средств", - поясняет банкир, занимающийся взаимодействием с властью в крупном частном банке. Именно поэтому ЦБ традиционно не комментирует ситуацию в отдельных банках. Вчера получить его комментарии не удалось.
"У вкладчика крепкая психика, обычно ее подобными заявлениями не проймешь, - говорит аналитик БКФ-банка Максим Осадчий и приводит в пример Фондсервисбанк, который не сильно пострадал от обысков и обвинений в незаконной деятельности. - А вот маски-шоу, как демонстрирует пример Национального резервного банка, ведут к оттоку вкладов. Впрочем, одного-единственного сеанса [разоблачений] тут недостаточно". Фондсервисбанк был, по словам представителей МВД, одним из банков, через которые было обналичено порядка 100 млрд руб. У Банка расчетов и сбережений обращают на себя внимание гипертрофированные обороты по статье "Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и срочным сделкам" - 92 млрд руб. за февраль 2013 г., хотя активы у банка почти в 9 раз меньше, отмечает Осадчий.
Подозрения о причастности банка к незаконным операциям появились после предъявления обвинений его сотрудникам в незаконном обналичивании 1,6 млрд руб.В незаконной банковской деятельности МВД обвиняет вице-президента банка Василия Корчинского и менеджера Ивана Решетникова, которые помогали выводить деньги за рубеж за 3,5-7%, на чем заработали более 56,5 млн руб. Оба находятся под подпиской о невыезде. В октябре 2012 г. возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", говорится в сообщении.
Схема, по данным полицейских, выглядела так: деньги клиентов переводились на счета фирм-однодневок по поддельным платежным поручениям через Банк расчетов и сбережений, а выдача наличных производилась через его депозитарий. В хранилищах банка обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег, а МВД и УФНС г. Москвы заблокировали расчетные счета фирм-однодневок, задействованных в схеме, где оставалось более 186 млн руб.
Банк расчетов и сбережений - небольшой московский банк с активами на 11,8 млрд руб., капиталом в 1,4 млрд руб. Основными владельцами являются члены совета директоров Кирилл Юровский и Александр Островский, также в совет входит человек по имени Василий Корчинский, однако уточнить, ему ли предъявлены обвинения, вчера не удалось - телефоны банка не отвечали.
Это не первый случай, когда полицейские публично просят ЦБ заняться отдельными банками. В апреле прошлого года МВД призывало проверить Мастер-банк. Тогда два его бывших сотрудника подозревались в обналичивании средств на 2 млрд руб. Однако представитель МВД сетовал, что так и не получил ответа от ЦБ, а руководство регулятора предпочло ситуацию с банком не комментировать.
"Регулятор не может публично высказываться о банках, поскольку это может спровоцировать отток клиентских средств", - поясняет банкир, занимающийся взаимодействием с властью в крупном частном банке. Именно поэтому ЦБ традиционно не комментирует ситуацию в отдельных банках. Вчера получить его комментарии не удалось.
"У вкладчика крепкая психика, обычно ее подобными заявлениями не проймешь, - говорит аналитик БКФ-банка Максим Осадчий и приводит в пример Фондсервисбанк, который не сильно пострадал от обысков и обвинений в незаконной деятельности. - А вот маски-шоу, как демонстрирует пример Национального резервного банка, ведут к оттоку вкладов. Впрочем, одного-единственного сеанса [разоблачений] тут недостаточно". Фондсервисбанк был, по словам представителей МВД, одним из банков, через которые было обналичено порядка 100 млрд руб. У Банка расчетов и сбережений обращают на себя внимание гипертрофированные обороты по статье "Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и срочным сделкам" - 92 млрд руб. за февраль 2013 г., хотя активы у банка почти в 9 раз меньше, отмечает Осадчий.
http://aleks-politicreforms.blogspot.ru/2012/10/blog-post_26.html В. Мирошников - ...о том, как АКБ "Общий" занимался фальсификацией бухгалтерской отчетности представляемой в ЦБ РФ и АСВ были бессильны перед коррумпированной крышей банка "ОБЩИЙ"....читать в сообщении по ссылкам...
Комментариев нет:
Отправить комментарий