В. Путин хочет понять куда уходят российские деньги.

В. Путин хочет понять куда уходят российские деньги. Вопрос интересный. Пора заняться топ менеджерами крупнейших Гос корпораций работающих на финансовых рынках.

Президент в среду заменил в помощниках одного давнего знакомого на другого, а одним из советников сделал потомка Льва Толстого.

Сегодня президент России Владимир Путин своими указами произвел отставки и назначения двух своих советников и одного помощника. Текст указов публикует официальный сайт президента Kremlin.ru.

От должностей советников президента освобождены Юрий Лаптев и Евгений Юрьев, на такие же должности назначены Александр Абрамов и Владимир Толстой. От должности помощника президента Путин освободил Олега Маркова, назначив на эту должность Евгения Школова.

Олег Марков, до того как перейти в президентскую администрацию на должность помощника президента по кадровым вопросам в 2008 г., был руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Марков считается человеком Путина, который «поставил» его на Росфинмониторинг, и хорошим знакомым Виктора Зубкова.

Бывший замминистра внутренних дел, куратор криминальной полиции Евгений Школов был уволен из МВД летом прошлого года в ходе реформы ведомства вместе с первым замминистра Михаилом Суходольским. Депутат Госдумы Александр Хинштейн связывал его увольнение с позицией тогдашнего министра Рашида Нургалиева: последний добился увольнения тех людей, которые имели свою точку зрения и смелость с ним спорить. Школов — выходец из ФСБ, служил в Дрездене одновременно с Владимиром Путиным.

Одной из причин его увольнения было то, что Школов выступал против новой структуры органов МВД, в которой ослаблена вертикаль оперативных служб (угрозыска, по борьбе с экономической преступностью), говорили «Ведомостям» в центральном аппарате МВД. До полицейской реформы в МВД действовала система двойного подчинения: например, сотруднику подразделения УВД района мог отдать приказ не только начальник этого УВД, но и начальник аналогичного управления ГУВД области. Теперь отдать приказ сотруднику УВД областной начальник может только через районного. Интересная процессуальная процедура, посмотрим каким будет от ее применения на практике результат.

Юрий Лаптев работал советником президента во время второго президентского срока Путина и сохранил должность после прихода на этот пост Дмитрия Медведева в 2008 г. Советник президента по социалке Евгений Юрьев, как сообщали «Ведомости» со ссылкой на источник в Кремле, не проявил себя при президенте Медведеве, и последний был им недоволен. Юрьев курировал демографическую политику.

Александр Абрамов остался советником президента, его переназначение было ожидаемым. Владимир Толстой — потомок Льва Толстого, директор музея-заповедника Ясная Поляна.

А так же прошли и другие назначения и передвижения в составе Аппарата правительства и Администрации президента. Подробно на официальном сайте  Kremlin.ru.

Тем не менее проведя основную кадровую расстановку, вопрос куда уходили и уходят российские деньги, наиболее актуален на повестке дня. Но пора это безобразие прекратить. 

Пример:  

Приказами Банка России от 05.07.2007 №ОД-407, №ОД-408 у АКБ "Общий" (ОАО)  с 06.06.2007 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация по управлению Банком (далее – Временная администрация).

Основанием для отзыва лицензии Банком России явилось неоднократное в течение одного года нарушение требований, предусмотренных статьей 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.07.2007 по делу №А40-29427/07-124-108 Банк признан подлежащим ликвидации. Функции ликвидатора возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство или Конкурсный управляющий).

        В ходе аудиторской проверки деятельности Банка установлено - через корреспондентский счет Банка осуществлялись расчеты с более чем 1000 кредитными организациями. 

Основной объем расчетных операций приходился на клиентские платежи, а также расчеты по межбанковским кредитам с ОАО АКБ «Универсальный кредит», КБ «Структура» и КБ «Альтабанк». Кроме того, рабочей группой Банка России отмечено, что клиенты Банка осуществляли платежи в кредитные организации, у которых впоследствии Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций: ООО МКБ «Дисконт», ОАО «ФБР», ООО КБ «Банк инвестиций и кредитования», НКО ООО «Кумост-Инкасс», ООО КБ «Неман», ООО ИКБ «БЭЛКОМ», ОАО «Сибэкономбанк», ООО КБ «Градбанк», ЗАО «РГКБ».

После завершения проверки в адрес Банка направлено Предписание Банка России от 04.06.2007 №33-14-08/39112ДСП, в котором указано, что клиентами Банка – юридическими лицами проводятся операции, имеющие признаки сомнительных, так как они лишены очевидного экономического смысла и носят необычный и запутанный характер и при значительных оборотах остатки средств на счетах клиентов имеют минимальное значение.

Согласно выводам  Банка России кредитная организация участвовала в проведении сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в качестве транзитного звена. 

Перечисленные в предварительных отчетах ГК "АСВ" о деятельности Банка - факты свидетельствуют о том, что операции, проводимые данными организациями, соответствовали критериям, установленным Письмом Банка России №161-Т, являлись сомнительными и носили схемный характер. Основной целью операций проводимых по счетам указанных клиентов являлись транзит денежных средств и рефинансирование ссудной задолженности перед Банком.

Тем не менее до настоящего момента виновные лица не установлены и не привлечены к ответственности. А ущерб нанесенный государству (в виде налоговых поступлений в бюджеты различных уровней) просто не учли.

Термины и понятия применяемые в приведенном примере:

Техническая организация (компания, заемщик) – юридическое лицо, которое не осуществляет хозяйственную деятельность или осуществляет не сопоставимую с объемом ее кредитования Банком, зависит от Банка или управляется его руководителями и/или владельцами, участвует в схемных операциях Банка, целью которых могут являться:

• формирование уставного капитала ненадлежащим образом;
• замещение ликвидных активов Банка неликвидными;
• осуществление сомнительных операций;
• финансирование предпринимательских проектов руководителей и/или акционеров (владельцев) Банка;
• создание видимости соблюдения обязательных нормативов.

Технический актив – актив Банка, используемый им в схемных операциях, с целью вывода активов Банка, транзита денежных средств, корректировки значений обязательных нормативов и пр., и не имеющий реальной рыночной стоимости.

Транзитные операции – операции по перечислению денежных средств из одной кредитной организации в другую, не имеющие очевидного экономического смысла, совершаемые кредитными организациями через счета подставных физических и технических юридических лиц, контролируемых органами управления банка. Конечной целью таких операций является аккумулирование и перечисление крупных сумм денежных средств в кредитные организации, ориентированные исключительно на извлечение прибыли посредством совершения сомнительных операций с нарушением норм законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем.

Надеюсь, что данные вопросы не останутся без внимания, а приведенные примеры найдут свое разрешение.